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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-21
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月20日召开,会议审议通过关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案、关于公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/603869_20170321_1.pdf
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2017-03-03
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关于博康信息合作申报项目入选国家发改委高技司拟支持项目名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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关于使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-03-01
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2017年3月20日10：00点召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案、关于公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案
2、关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案 |
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2017-03-01
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关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-03-01
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-02-09
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关于新奥集团股份有限公司与广西壮族自治区人民政府签订战略投资合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-02-08
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关于博康智能信息技术有限公司中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-02-07
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关于对全资子公司博康智能信息技术有限公司增资完成的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北部湾旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长100%到140%。
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月24日召开,会议审议通过关于公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案。
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公告全文参考链接：
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2017-01-24
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关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-23
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关于共同投资设立北海市涠洲岛新涠公交有限公司并已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-01-21
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603869_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于投资设立大连新绎旅游有限公司已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603869_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于投资设立大连新绎旅游有限公司已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于新奥集团股份有限公司与河池市人民政府签订战略投资合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/603869_20170120_1.pdf
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2017-01-18
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关于建设一体化指挥调度技术国家工程实验室项目获得国家发展改革委办公厅复函的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/603869_20170118_1.pdf
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2017-01-17
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签订合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/603869_20170117_1.pdf
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2017-01-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案 |
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2017-01-03
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/603869_20170103_4.pdf
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2017-01-03
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/603869_20170103_2.pdf
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2017-01-03
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关于公司全资子公司博康智能更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/603869_20170103_7.pdf
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2017-01-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/603869_20170103_1.pdf
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