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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-03
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关于公司全资子公司博康智能更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/603869_20170103_7.pdf
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2017-01-03
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关于公司拟参与投资旅游产业基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-01-03
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-01-03
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-01-03
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-31
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案、关于公司新增对外担保事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于博康智能信息技术有限公司中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-10 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-19
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签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-16
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关于全资子公司滁州新绎旅行社有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-16
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关于对全资子公司博康智能网络科技有限公司增资完成的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案、关于公司新增对外担保事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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关于新增对外担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-12-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议修订《公司章程》的议案
2关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案
3关于审议公司为全资子公司博康智能提供担保的议案
4.00关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01王玉锁
4.02鞠喜林
4.03赵金峰
4.04张滔
4.05王子峥
4.06李璞
5.00关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01黎志
5.02郑斌
5.03杨丽芳
6.00关于审议公司监事会换届选举的议案
6.01蔡福英
6.02郜志新 |
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2016-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的预案》、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司新增对外担保事项的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-05
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-11-26
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-25
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签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-25
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关于博康智能网络科技有限公司被认定为上海市市级企业技术中心的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-11-24
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关于博康智能信息技术有限公司预中标“贵阳市高清视频监控平台三期项目”的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-16
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关于公司收购长岛渤海乐通旅运有限公司100%股权并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-11-16
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-11
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-09
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关于投资设立北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司并已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2016-11-08
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签订合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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