| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-06
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月5日召开,会议审议通过关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603869_20180306_1.pdf
|
|
|
2018-02-24
|
关于全资子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603869_20180224_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
|
|
2018-02-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
|
|
|
2018-02-10
|
第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的预案》、《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_3.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_2.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2018年3月5日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_8.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_7.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603869_20180210_5.pdf
|
|
|
2018-01-31
|
2017年年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经北部湾旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,500万元到11,000万元,同比增长50%到65%。
经财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加6,700万元到9,200万元,同比增长40%到55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-04
|
关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603869_20180104_1.pdf
|
|
|
2018-01-03
|
关于取得河池市红水河流域客运航线业务特许经营权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/603869_20180103_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-11-11
|
关于全资子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603869_20171111_1.pdf
|
|
|
2017-11-02
|
关于对全资子公司新增担保事项的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603869_20171102_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司<2017年第三季度报告>》、《关于公司新增关联交易的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_1.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_10.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于公司高级管理人员调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_9.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于公司申请开展资产证券化的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_8.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_4.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于公司新增关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_20171028_5.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 5.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603869_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-17
|
关于涠洲岛国际智慧旅游休闲岛建设战略合作框架协议进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/603869_20171017_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-23
|
非公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司本次限售股上市流通数量为38,938,704股;上市流通日期为2017年9月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-22
|
关于募投项目进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603869_20170922_1.pdf
|
|
|
2017-09-13
|
关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603869_20170913_1.pdf
|
|
|
2017-08-28
|
关于2017年半年度投资者交流会情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/603869_20170828_1.pdf
|
|
|
2017-08-26
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北部湾旅游股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月25日召开,会议审议通过关于2017年度新增日常关联交易预计的议案、关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-22
|
关于变更持续督导期独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603869_20170822_1.pdf
|
|
| | | |
