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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-07
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_5.pdf
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2018-05-07
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关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_2.pdf
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2018-05-07
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过“关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的预案”、关于变更公司名称并修订公司章程的预案、关于公司董事长变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_1.pdf
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2018-05-07
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关于公司董事长变更的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_3.pdf
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2018-05-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月25日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_4.pdf
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2018-05-05
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关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_2.pdf
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2018-05-05
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关于公司董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月25日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过“关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的预案”、关于变更公司名称并修订公司章程的预案、关于公司董事长变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
5关于公司2017年度董事薪酬的议案
6关于公司2017年度监事薪酬的议案
7关于公司2017年度利润分配的议案
8关于公司续聘2018年度审计机构的议案
9关于公司2018年度对子公司提供担保预计的议案
10关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11关于子公司申请开展资产证券化的议案
12关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案
13关于变更公司名称并修订公司章程的议案 |
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2018-05-05
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_5.pdf
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2018-05-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
2关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
5关于公司2017年度董事薪酬的议案
6关于公司2017年度监事薪酬的议案
7关于公司2017年度利润分配的议案
8关于公司续聘2018年度审计机构的议案
9关于公司2018年度对子公司提供担保预计的议案
10关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11关于子公司申请开展资产证券化的议案
12关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的议案
13关于变更公司名称并修订公司章程的议案 |
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2018-04-28
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2018年第一季度报告》、关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于清理旅行社业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.06
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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非公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北部湾旅游股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,926,708股;上市流通日期为2018年5月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_9.pdf
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2018-04-12
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-12
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关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-12
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关于子公司申请开展资产证券化的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_19.pdf
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2018-04-12
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_13.pdf
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2018-04-12
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关于全资子公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_20.pdf
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 7.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告》及摘要的预案、关于续聘2018年度审计机构的预案、公司2017年度利润分配的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于公司2018年度对子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_11.pdf
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2018-04-12
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603869_20180412_7.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北部湾旅游股份有限公司本次限售股上市流通数量为143,367,120股;上市流通日期为2018年3月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603869_20180320_1.pdf
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2018-03-13
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603869_20180313_1.pdf
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2018-03-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月5日召开,会议审议通过关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603869_20180306_1.pdf
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