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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-10
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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603869)“新智认知”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/603869_20180810_3.pdf
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2018-07-17
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关于变更公司证券简称的实施公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经新智认知数字科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所审核，公司证券简称将于2018年7月25日起由“北部湾旅”变更为“新智认知”，证券代码“603869”保持不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603869_20180717_1.pdf
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2018-07-16
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2018年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-16/603869_20180716_1.pdf
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2018-07-13
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过关于变更公司证券简称的议案、关于修改《公司章程》及相关制度涉及公司名称及证券简称部分内容的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603869_20180713_2.pdf
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2018-07-13
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新智认知数字科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
股权登记日：2018/7/19
除息日：2018/7/20
现金红利发放日：2018/7/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603869_20180713_1.pdf
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-13
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关于董事会审议变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603869_20180713_4.pdf
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-10
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新智认知数字科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月9日召开，会议审议通过关于选举毛新生先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603869_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于变更公司名称完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北部湾旅游股份有限公司已于近日完成工商变更登记手续，取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》，其中公司名称变更为“新智认知数字科技股份有限公司”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603869_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于变更公司名称完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北部湾旅游股份有限公司已于近日完成工商变更登记手续,取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》,其中公司名称变更为“新智认知数字科技股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603869_20180623_1.pdf
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2018-06-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举毛新生先生为公司董事的议案 |
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2018-06-22
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关于全资子公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_3.pdf |
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2018-06-22
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_6.pdf |
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2018-06-22
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_9.pdf |
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2018-06-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过关于转让部分下属子公司股权的议案、关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于变更公司董事的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2018年7月9日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举毛新生先生为公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_6.pdf |
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2018-06-22
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_9.pdf |
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2018-06-22
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关于转让部分下属子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 公布 (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_2.pdf |
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2018-06-22
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关于全资子公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_3.pdf |
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2018-06-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举毛新生先生为公司董事的议案
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2018-06-22
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关于转让部分下属子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (603869)“北部湾旅”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603869_20180622_2.pdf |
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2018-06-05
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关于全资子公司归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603869_20180605_1.pdf
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2018-05-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司续聘2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于控股子公司收到《交通行政许可决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603869_20180516_1.pdf
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2018-05-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603869_20180516_2.pdf
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2018-05-07
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603869_20180505_5.pdf
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