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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》 |
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2024-08-01
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新华网股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603888_20240801_6BYH.pdf
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2024-08-01
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新华网股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603888_20240801_0AN1.pdf
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2024-08-01
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新华网股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603888_20240801_091I.pdf
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2024-08-01
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新华网股份有限公司关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603888_20240801_FA0A.pdf
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2024-07-24
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新华网股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/603888_20240724_RN75.pdf
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派2.110000000(含税)，税后10派2.110000000登记日 ，2024-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派2.110000000(含税)，税后10派2.110000000除权日 ，2024-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-19
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2023年年度分红，10派2.110000000(含税)，税后10派2.110000000红利发放日 ，2024-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-19
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新华网股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/603888_20240719_AC5E.pdf
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2024-07-04
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新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603888_20240704_PPW6.pdf
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2024-06-29
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新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603888_20240629_5X7F.pdf
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2024-06-28
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新华网股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603888_20240628_EPUB.pdf
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2024-06-28
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新华网股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603888_20240628_1MQW.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告及其摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事报酬事项的议案》
8.01 《关于非独立董事报酬事项的议案》
8.02 《关于独立董事津贴事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《新华网股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
14.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告及其摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事报酬事项的议案》
8.01 《关于非独立董事报酬事项的议案》
8.02 《关于独立董事津贴事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《新华网股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
14.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-06-07
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新华网股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603888_20240607_3X0J.pdf
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2024-06-07
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新华网股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603888_20240607_7GSV.pdf
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2024-06-07
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新华网股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603888_20240607_I5B9.pdf
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2024-06-07
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新华网股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603888_20240607_V3KR.pdf
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2024-06-07
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新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603888_20240607_J5VY.pdf
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2024-04-23
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新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603888_20240423_4UXJ.pdf
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2024-04-23
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新华网股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603888_20240423_Z3XM.pdf
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2024-04-23
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新华网股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603888_20240423_0AEM.pdf
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2024-04-23
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新华网股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603888_20240423_ISPW.pdf
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2024-04-23
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新华网股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603888_20240423_L7Y1.pdf
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