| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-16
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2018年5月9日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-16
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过公司《2017年年度报告及其摘要》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2018年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2018年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于2018年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》 |
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2018年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2018年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于2018年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
|
|
|
2018-04-16
|
关于2018年度对全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603889_20180416_14.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603889_20180416_16.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603889_20180410_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-20
|
关于部分董监高人员减持股份计划的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603889_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603889_20180213_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603889_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603889_20180210_4.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603889_20180210_5.pdf
|
|
|
2018-01-31
|
第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于向全资子公司钛源国际(澳大利亚)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-26
|
首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司本次限售股上市流通数量为179,472,850股;上市流通日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603889_20171226_1.pdf
|
|
|
2017-12-26
|
关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603889_20171226_3.pdf
|
|
|
2017-11-25
|
关于部分董监高人员减持股份计划的预披露公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603889_20171125_1.pdf
|
|
|
2017-11-14
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/603889_20171114_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
限制性股票激励计划首次授予股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司本次解锁股票数量：1,644,000股;上市流通时间：2017年11月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603889_20171031_4.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603889_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于对原股权激励对象王如明(因病身故)的限制性股票相关事项予以确认的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一次解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603889_20171031_1.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603889_20171025_4.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 11.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603889_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603889_20171025_1.pdf
|
|
|
2017-10-25
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603889_20171025_7.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-02
|
关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/603889_20170902_2.pdf
|
|
|
2017-09-02
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/603889_20170902_1.pdf
|
|
|
2017-08-26
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603889_20170826_3.pdf
|
|
|
2017-08-26
|
第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603889_20170826_6.pdf
|
|
| | | |
