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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-26
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603889_20170826_6.pdf
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2017-08-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-12
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-01
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603889_20170801_1.pdf
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2017-07-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603889_20170725_11.pdf
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2017-07-25
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于使用部分募集资金对控股子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于签订募集资金专户存储三方\/四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布关于签订募集资金专户存储三方/四方监管协议的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603889_20170725_7.pdf |
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2017-07-25
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-25
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方/四方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-17
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603889)“新澳股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/603889_20170617_1.pdf
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2017-05-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603889_20170511_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
3《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》 |
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2017-04-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价及最大发行数量的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603889_20170421_1.pdf
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江新澳纺织股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2017/4/19
除息日：2017/4/20
现金红利发放日：2017/4/20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603889_20170413_1.pdf
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-01
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月31日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-07
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2017年度向银行申请贷款的议案》
9 《关于公司2017 年度办理远期结售汇业务的议案》
10 《关于2017 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 |
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2017-03-07
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关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603889_20170307_5.pdf
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2017-03-07
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关于2017年度对全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603889_20170307_4.pdf
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