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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-07
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关于2017年度对全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603889_20170307_4.pdf
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2017-03-07
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 14.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603889_20170307_3.pdf
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2017-01-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603889_20170121_3.pdf
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603889_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603889_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）
2.01选举沈建华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举周效田先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03选举华新忠先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举朱根明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05选举沈娟芬女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06选举李新学先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）
3.01选举张焕祥先生为公司第四届董事会独立董事
3.02选举李瑾女士为公司第四届董事会独立董事
3.03选举杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届选举的议案》
4.01选举陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)、《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)、《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事)、《关于董事会换届选举的议案》(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/603889_20170105_1.pdf
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2017-01-05
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/603889_20170105_4.pdf
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2017-01-05
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-04
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关于实际控制人解除股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/603889_20170104_1.pdf
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2016-12-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/603889_20161231_1.pdf
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2016-12-30
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603889)“新澳股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/603889_20161230_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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关于限制性股票激励计划预留授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603889_20161215_1.pdf
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2016-12-07
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关于修订公司章程并办理登记的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/603889_20161207_2.pdf
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2016-12-07
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年12月6日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司本次解锁股票数量：1,374,000股;上市流通时间：2016年11月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-26
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/603889_20161026_2.pdf
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2016-10-26
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年10月25日召开,会议审议通过《关于实施2015年度利润分配方案后调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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