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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-19
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603889_20190619_1.pdf
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/6/11
除权（息）日：2019/6/12
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/13
现金红利发放日：2019/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603889_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603889_20190531_1.pdf
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2019-05-30
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监事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603889_20190530_1.pdf
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603889_20190529_1.pdf
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2019-04-23
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过公司《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603889_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.06
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
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2019-04-17
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_21.pdf
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2019-04-17
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_19.pdf
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》 |
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》
8 《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
10 《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于拟建设60000锭高档精纺生态纱项目的议案》
14 《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_2018_n.pdf
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2019-04-17
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及其摘要》、《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603889_20190417_15.pdf
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2019-04-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603889_20190412_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603889_20190313_1.pdf
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2019-03-12
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关于控股子公司被认定为高新技术企业的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603889_20190312_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603889_20181220_1.pdf
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2018-12-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603889_20181201_1.pdf
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