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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-02
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年12月31日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603889_20200102_1.pdf
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举陈学明先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事 |
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举陈学明先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事 |
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2020-01-02
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603889_20200102_9.pdf
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2020-01-02
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603889_20200102_11.pdf
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2020-01-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2020年1月17日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603889_20200102_10.pdf
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2019-12-28
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关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603889_20191228_2.pdf
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2019-12-28
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603889_20191228_4.pdf
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2019-12-28
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603889_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-09 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603889_20191224_1.pdf
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2019-12-11
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603889_20191211_1.pdf
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2019-11-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603889_20191127_1.pdf
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2019-10-29
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603889_20191029_1.pdf
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2019-10-21
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-21/603889_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-21 |
拟披露季报 |
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2019-09-23
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监事减持股份计划时间过半的公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-12
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监事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603889_20190824_1.pdf
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2019-08-17
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_20190817_3.pdf
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2019-08-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_20190817_6.pdf
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2019-08-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_20190817_9.pdf
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2019-08-17
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 5.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_2019_z.pdf
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2019-08-17
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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_20190817_5.pdf
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2019-08-17
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/603889_20190817_4.pdf
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2019-07-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/603889_20190730_1.pdf
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2019-07-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/603889_20190725_1.pdf
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2019-07-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603889_20190716_1.pdf
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2019-07-09
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/603889_20190709_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603889)“新澳股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603889_20190619_1.pdf
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