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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月30日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603896_20180331_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603896_20180323_1.pdf
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2018-03-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603896_20180321_1.pdf
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2018-03-07
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603896)“寿仙谷”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603896_20180307_11.pdf
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2018-03-07
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603896_20180307_8.pdf
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2018-03-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
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2018-03-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2018-03-07
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2018年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603896_20180307_9.pdf
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2018-03-03
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603896_20180303_1.pdf
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2018-03-01
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603896_20180301_1.pdf
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2018-02-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603896_20180224_1.pdf
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2018-02-13
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关于使用募集资金及自有资金购置营销中心场所的进展公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603896_20180213_1.pdf
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2018-02-10
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关于使用募集资金及自有资金购置营销中心场所的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603896_20180210_1.pdf
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2018-01-25
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关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603896_20180125_1.pdf
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2018-01-16
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603896_20180116_1.pdf
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2018-01-12
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日召开,会议审议通过关于选举周承国先生为公司董事的议案、关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案、关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603896_20171226_5.pdf
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2017-12-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于选举周承国先生为公司董事的议案
2关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案
3关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案 |
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2017-12-26
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关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603896_20171226_6.pdf
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2017-12-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举周承国先生为公司董事的议案、关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案、关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603896_20171226_7.pdf
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2017-12-26
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于提名周承国先生为公司董事候选人的议案》、《关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》、《关于审议化妆品技改项目资产转让关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603896_20171226_1.pdf
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2017-12-25
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603896_20171225_1.pdf
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2017-12-20
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603896_20171220_1.pdf
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2017-12-19
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603896_20171219_1.pdf
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2017-11-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603896_20171130_1.pdf
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2017-11-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603896_20171124_1.pdf
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2017-11-23
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603896_20171123_1.pdf
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