| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-01
|
关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603896_20180601_7.pdf
|
|
|
2018-06-01
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年5月31日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-01
|
第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603896_20180601_1.pdf
|
|
|
2018-05-30
|
董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603896_20180530_1.pdf
|
|
|
2018-05-26
|
关于2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603896_20180526_1.pdf
|
|
|
2018-05-26
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-26
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603896_20180526_2.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,106,500股;上市流通日期为2018年5月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603896_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于使用募集资金及自有资金购置营销中心场所的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603896_20180428_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)
8 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
9 关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案》
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案》
12 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13 关于选举张轶男女士为公司第二届董事会独立董事的议案
14 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
|
|
|
2018-04-26
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)
8 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
9 关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案》
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案》
12 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13 关于选举张轶男女士为公司第二届董事会独立董事的议案
14 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
|
|
2018-04-26
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 13.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_2017_n.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_26.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_29.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2018年5月25日13点00分召开2017年年度股东大会,审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_31.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于召开2017年度现场业绩说明会暨举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_32.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_30.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
关于申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_28.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2018年度日常关联交易预案公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_27.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_25.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_20180426_13.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603896_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-17
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603896_20180417_1.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2018年度向关联方购买原材料的日常关联交易预案》、《关于审议14689538号“寿仙丽人”商标转让关联交易的议案》、《关于审议全资子公司受让浙江老字号新信息科技有限公司股权关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-10
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603896_20180410_5.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于全资子公司受让浙江老字号新信息科技有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603896_20180410_7.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于2018年度向关联方购买原材料的日常关联交易预案公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603896_20180410_6.pdf
|
|
|
2018-04-04
|
2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603896_20180404_1.pdf
|
|
|
2018-04-03
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603896_20180403_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603896_20180331_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月30日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603896_20180331_2.pdf
|
|
| | | |
