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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603901_20180228_1.pdf
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2018-02-24
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关于公司副总经理增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/603901_20180224_1.pdf
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2018-02-13
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关于公司2017年非公开发行股票告知函的回复的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603901_20180213_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603901_20180210_1.pdf
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2018-02-09
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603901_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603901_20180209_1.pdf
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2018-02-08
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603901_20180208_1.pdf
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2018-02-08
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月7日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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2017年非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603901_20180208_2.pdf
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2018-02-03
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603901_20180203_3.pdf
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2018-02-03
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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2017年非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603901_20180203_4.pdf
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2018-01-12
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日召开,会议审议通过关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于2017年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_2.pdf
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2017-12-27
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2017年非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_12.pdf
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2017-12-27
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关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_4.pdf
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2017-12-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案 |
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2017-12-27
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关于公司副总经理增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_13.pdf
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2017-12-27
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关于股东部分股票进行质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_11.pdf
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2017-12-27
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_1.pdf
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2017-12-27
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603901_20171227_9.pdf
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2017-12-16
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关于设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603901_20171216_1.pdf
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2017-12-09
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603901_20171209_1.pdf
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2017-11-25
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投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603901_20171125_2.pdf
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2017-11-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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关于董事增持计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/603901_20171118_1.pdf
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2017-11-17
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603901_20171117_1.pdf
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