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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-17
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603901_20171117_1.pdf
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2017-11-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603901_20171117_5.pdf
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2017-11-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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2017-11-17
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关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-11-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-11-04
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关于董事增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.24
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2017-10-31
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-31
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-10-31
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关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-10-31
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
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2017-10-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-10-31
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01罗邦毅
2.02吕婕
2.03吴仁波
2.04张彩芹
3.00关于选举独立董事的议案
3.01傅建中
3.02曹衍龙
3.03袁坚刚
4.00关于选举监事的议案
4.01汪建萍
4.02丁佳妙 |
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2017-10-31
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01罗邦毅
2.02吕婕
2.03吴仁波
2.04张彩芹
3.00关于选举独立董事的议案
3.01傅建中
3.02曹衍龙
3.03袁坚刚
4.00关于选举监事的议案
4.01汪建萍
4.02丁佳妙 |
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2017-10-31
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-10-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月12日召开,会议审议通过关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于公司董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-09-30
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关于公司董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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2017年非公开发行股票预案 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-09-27
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-09-27
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关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-27
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次发行前的滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次募集资金投向
3关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案
4关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
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2017-09-27
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
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2017-09-27
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年10月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年9月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/603901_20170916_1.pdf
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2017-09-16
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年9月15日召开,会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-01
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关于公司非公开发行股票批复到期失效的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-01/603901_20170901_1.pdf
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2017-08-30
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关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603901_20170830_7.pdf
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2017-08-30
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603901)“永创智能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603901_20170830_8.pdf
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