| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-26
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_9I8W.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_97A2.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_ZMCE.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_TG6Z.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_HAIK.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_GO34.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_W59F.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_ESJ6.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_PS6D.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_KQ8U.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_B0Y9.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_9MDG.pdf
|
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案
7 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
|
|
2023-04-18
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603901_20230418_E280.pdf
|
|
|
2023-04-04
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603901_20230404_TAH7.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2023-04-01
|
关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603901_20230401_9SMP.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603901_20230401_OYCI.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603901_20230401_2V8A.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603901_20230401_XJ3I.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
永创智能2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603901_20230401_QIPM.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-03-27; |
|
|
2023-03-18
|
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603901_20230318_8SRJ.pdf
|
|
|
2023-03-18
|
第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603901_20230318_1JV2.pdf
|
|
|
2023-03-18
|
第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603901_20230318_Q4MW.pdf
|
|
|
2023-03-16
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603901_20230316_AB1V.pdf
|
|
|
2023-03-11
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603901_20230311_ENUQ.pdf
|
|
|
2023-03-10
|
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603901_20230310_D8IK.pdf
|
|
|
2023-03-08
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/603901_20230308_PTPR.pdf
|
|
|
2023-02-03
|
杭州永创智能设备股份有限公司关于“永02转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/603901_20230203_SL95.pdf
|
|
| | | |
