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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-27
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关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603901_20230627_VN2T.pdf
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2023-06-27
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第四届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603901_20230627_Q5X3.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/603901_20230609_4ONH.pdf
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/603901_20230609_D4E7.pdf
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2023-06-03
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关于实施2022年度权益分派时“永02转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603901_20230603_UDBM.pdf
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2023-05-27
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603901_20230527_9JAP.pdf
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2023-05-27
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603901_20230527_1O0X.pdf
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2023-05-19
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关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603901_20230519_0DYA.pdf
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2023-05-19
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603901_20230519_XCES.pdf
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2023-05-19
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第四届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603901_20230519_3BBP.pdf
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2023-05-19
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关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603901_20230519_N561.pdf
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2023-05-19
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603901_20230519_HRTA.pdf
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2023-05-18
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603901_20230518_RL51.pdf
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2023-05-17
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603901_20230517_0UG6.pdf
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2023-05-17
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第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603901_20230517_F9PD.pdf
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-05-05
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第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603901_20230505_76SX.pdf
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2023-05-05
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603901_20230505_5FJS.pdf
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2023-05-05
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2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603901_20230505_6BE5.pdf
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2023-05-05
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603901_20230505_DWTM.pdf
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2023-05-05
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永创智能2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603901_20230505_BAA4.pdf
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案
7 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度预计日常关联交易的议案
7 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-04-26
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_NBAU.pdf
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2023-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603901_20230426_9I8W.pdf
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