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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-26
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成工商变更登记并领取营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/603969_20230626_C4TN.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-20
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603969_20230520_48DS.pdf
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2023-05-20
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天津银龙预应力材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动,担保(或解除),借款,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-28
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于股东临时提案增加独立董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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天津银龙预应力材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
16 《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
17.01 《关于选举谢志峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.02 《关于选举谢铁根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.03 《关于选举谢辉宗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.04 《关于选举钟志超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.05 《关于选举张莹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.06 《关于选举杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
18.01 《关于选举盛黎明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.02 《关于选举张跃进先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.03 《关于选举李占维先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.04 《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
19.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
19.01 《关于选举王昕先生为公司第五届非职工代表监事的议案》
19.02 《关于选举尹宁女士为公司第五届非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
16 《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
17.01 《关于选举谢志峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.02 《关于选举谢铁根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.03 《关于选举谢辉宗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.04 《关于选举钟志超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.05 《关于选举张莹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.06 《关于选举杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
18.01 《关于选举盛黎明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.02 《关于选举张跃进先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.03 《关于选举李占维先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
19.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
19.01 《关于选举王昕先生为公司第五届非职工代表监事的议案》
19.02 《关于选举尹宁女士为公司第五届非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
10 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
16 《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》
17.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
17.01 《关于选举谢志峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.02 《关于选举谢铁根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.03 《关于选举谢辉宗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.04 《关于选举钟志超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.05 《关于选举张莹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
17.06 《关于选举杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
18.01 《关于选举盛黎明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.02 《关于选举张跃进先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18.03 《关于选举李占维先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
19.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
19.01 《关于选举王昕先生为公司第五届非职工代表监事的议案》
19.02 《关于选举尹宁女士为公司第五届非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_5GU0.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_JF8G.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2022 年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_RR0W.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_NSZ3.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_CECF.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_KCPS.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2022年关联交易执行情况及2023年关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_0OC1.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_L4R3.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于公司2023年对外担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_YP34.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_G2XW.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_J85D.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_UQQY.pdf
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2023-04-25
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603969_20230425_9P5W.pdf
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2023-04-11
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603969_20230411_YPFM.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-07
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603969_20230307_PXDC.pdf
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2023-03-02
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天津银龙预应力材料股份有限公司关于完成股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划首次授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603969_20230302_T8UD.pdf
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2023-02-11
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天津银龙预应力材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603969_20230211_9W9D.pdf
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2023-02-11
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天津银龙预应力材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/603969_20230211_OOO8.pdf
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