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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-16
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/603969_20170316_4.pdf
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2017-03-16
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8 《关于审议公司未来关联交易的议案》 |
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2017-03-16
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 9.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/603969_20170316_6.pdf
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2017-03-16
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
8 《关于审议公司未来关联交易的议案》
9 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
10 《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11.01 选举谢铁桥先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举谢志峰先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举钟志超先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举张新先生为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举许正洪先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12.01 选举马培香女士为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举钱振地先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举王昕先生为公司第三届监事会监事
13.02 选举许振山先生为公司第三届监事会监事
13.03 选举连江先生为公司第三届监事会监事 |
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2017-03-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603969_20170310_1.pdf
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2017-02-27
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603969_20170227_1.pdf
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2017-02-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603969_20170227_3.pdf
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2017-02-27
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关于公司控股子公司为其参股公司提供担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款,质押 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603969_20170227_2.pdf
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2017-02-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》 |
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2017-02-10
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关于接待投资机构调研情况的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-10/603969_20170210_1.pdf
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2017-02-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-07
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-07
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年2月6日召开,会议审议通过《关于银龙轨道出资设立邯钢银龙轨道科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-16 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-22
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关于购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-09
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关于子公司收到中信保赔付的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-08
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关于租出资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-08/603969_20161208_1.pdf
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2016-12-08
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年12月7日召开,会议审议通过《关于租出资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603969_20161028_1.pdf
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2016-10-19
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-18
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关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-14
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关于公司股东海通开元投资有限公司违反承诺减持股份及后续减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/603969_20161014_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-19 |
拟披露季报 |
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2016-09-24
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月23日召开,会议审议通过关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
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2016-09-08
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关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603969)“银龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-08/603969_20160908_1.pdf
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2016-09-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津银龙预应力材料股份有限公司董事会决定于2016年9月23日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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