| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-11-10
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案 |
|
|
2022-10-26
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/605005_20221026_1_nAZud7mj.pdf
|
|
|
2022-10-15
|
合兴汽车电子股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/605005_20221015_1_YzmicdCa.pdf
|
|
|
2022-09-20
|
拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_8_vTUoqAGk.pdf
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_5_bSdyHzXU.pdf
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_3_Eilfovj3.pdf
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_9_DzY7EpUR.pdf
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_2_hpCrYaUe.pdf
|
|
|
2022-08-09
|
合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/605005_20220809_4_lGmWYOSw.pdf
|
|
|
2022-07-22
|
合兴汽车电子股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-22/605005_20220722_1_ozl1tTWT.pdf
|
|
|
2022-06-23
|
拟披露中报 ，2022-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-18
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/605005_20220618_2_lGF6ByYn.pdf
|
|
|
2022-06-18
|
合兴汽车电子股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/605005_20220618_1_7q7f9A8D.pdf
|
|
|
2022-06-07
|
合兴汽车电子股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-07/605005_20220607_1_2m5LG2mA.pdf
|
|
|
2022-06-07
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-07
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-07
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-02
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人：陆竞 |
|
|
2022-06-02
|
合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/605005_20220602_9_hCLyG6q3.pdf
|
|
|
2022-06-02
|
合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/605005_20220602_7_8s88TUWr.pdf
|
|
|
2022-06-02
|
合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/605005_20220602_1_9dvb1koI.pdf
|
|
|
2022-06-02
|
合兴汽车电子股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/605005_20220602_8_P5guYzlX.pdf
|
|
|
2022-06-02
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人：陆竞 |
|
|
2022-05-21
|
合兴汽车电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/605005_20220521_1_Gu9ghjAp.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/605005_20220518_1_zmWWT7Kz.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
合兴汽车电子股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/605005_20220517_1_1N18hb6e.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
9 关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2021年年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
|
| | | |
