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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_D43R.pdf
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2023-03-31
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司开展票据池业务的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》
10 《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/605005_20230321_9CD8.pdf
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2023-02-23
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合兴汽车电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/605005_20230223_R5MV.pdf
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7 《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》 |
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7 《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》 |
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_X7ET.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_1U0Y.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_E7U1.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_N4NV.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_HAF2.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_XVXH.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_YGMR.pdf
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2023-02-07
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合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/605005_20230207_9PIJ.pdf
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2023-02-03
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合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资进展暨全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/605005_20230203_ARS3.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/605005_20221209_6H9N.pdf
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2022-11-26
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合兴汽车电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/605005_20221126_IKOL.pdf
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2022-11-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案 |
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_RIXC.pdf
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_4CZP.pdf
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_10YY.pdf
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司关于终止全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_IWQ9.pdf
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_YPQ0.pdf
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2022-11-10
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/605005_20221110_E27R.pdf
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2022-11-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案 |
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