| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-18
|
合兴汽车电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/605005_20230518_K7WB.pdf
|
|
|
2023-05-16
|
合兴汽车电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/605005_20230516_908D.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_6M8M.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_CR5H.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_Z70X.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_PCZO.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_EYX0.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_BYC4.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/605005_20230428_LQ31.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
合兴汽车电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/605005_20230427_DWXY.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/605005_20230422_587W.pdf
|
|
|
2023-04-07
|
关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/605005_20230407_CVR7.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
合兴汽车电子股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/605005_20230401_JMRY.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司开展票据池业务的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》
10 《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_8SCC.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_72ZB.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_A9VX.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_NBVI.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_XSL2.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_1LXX.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_NPL8.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_HVYG.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_W5SV.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_4FEY.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_NN8Z.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_Y0X2.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
合兴汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_JI37.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_EWC1.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/605005_20230331_D43R.pdf
|
|
| | | |
