| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于2024年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度对外担保预计的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
16 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案 |
|
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于2024年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度对外担保预计的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
16 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案 |
|
|
2024-05-10
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605333_20240510_PPGS.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605333_20240510_0GRB.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605333_20240427_7RHV.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_I033.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_X7NY.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_Y1BA.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_ODYS.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_O605.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_4D9H.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_Y7JP.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_6H22.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_MFJ3.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_NVI1.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_971P.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_0IW8.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_RD9X.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_UCPE.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605333_20240426_D4EW.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/605333_20240411_BTJC.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-26
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605333_20240326_HU03.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
关于公司2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_7PSV.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
前次募集资金使用情况报告（修订稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_24LV.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_EMRE.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605333_20240323_H3SB.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605333_20240315_B49R.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10 《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
11 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 |
|
|
2024-02-28
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
10 《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
11 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 |
|
|
2024-02-28
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_CKDV.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_U6QP.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/605333_20240228_SYHK.pdf
|
|
| | | |
