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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-02-21
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广州方邦电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688020_20220221_4_ZDdQRGFB.pdf
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2022-02-21
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广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688020_20220221_1_DKcrDteo.pdf
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2022-02-21
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广州方邦电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688020_20220221_2_rqVRa7pv.pdf
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2022-02-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2022-02-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2022-02-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2022-02-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2022-02-16
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广州方邦电子股份有限公司关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688020_20220216_1_2yidm5t7.pdf
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2022-01-26
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广州方邦电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-26
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广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-18
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广州方邦电子股份有限公司股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
15 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.02 《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2022-01-10
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广州方邦电子股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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广州方邦电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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广州方邦电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
15 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.02 《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-02-17 |
拟披露年报 |
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2021-12-02
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广州方邦电子股份有限公司监事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/688020_20211202_2_KzC6pUKg.pdf
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2021-12-02
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广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/688020_20211202_1_kvIb0PjE.pdf
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2021-11-26
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广州方邦电子股份有限公司监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-26/688020_20211126_1_Z9JbBbEw.pdf
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2021-11-18
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广州方邦电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-18/688020_20211118_1_gdXfxYXx.pdf
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会同意实际控制人免于发出要约的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/688020_20211102_5_uydyyBRT.pdf
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/688020_20211102_8_dNCAb4Np.pdf |
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/688020_20211102_2_2NhX7u5i.pdf
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/688020_20211102_18_GvtImjiS.pdf
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-11-02
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广州方邦电子股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/688020_20211102_4_WpaCftYV.pdf
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