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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688035_20240430_MFID.pdf
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2024-04-30
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烟台德邦科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688035_20240427_BK4F.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案
3 《关于〈2023年财务决算和2024年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
10 《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023年财务决算和2024年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
10 《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪酬分配方案的议案》 |
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688035_20240420_UWC8.pdf
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688035_20240420_L2J5.pdf
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688035_20240420_7C71.pdf
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于2023年度公司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688035_20240420_YD4U.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023年财务决算和2024年度财务预算报告〉的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
10 《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪酬分配方案的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 |
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2024-04-12
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烟台德邦科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688035_20240412_I95N.pdf
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2024-04-12
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烟台德邦科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688035_20240412_WF82.pdf
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2024-04-09
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烟台德邦科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688035_20240409_KIPW.pdf
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2024-04-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_G1Z1.pdf
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_99N9.pdf
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_XE1T.pdf
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_6MJP.pdf
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_H1OL.pdf
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2024-04-02
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烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688035_20240402_HZAL.pdf
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