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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-03
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关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-03/688051_20220803_1_sJELahhe.pdf
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2022-08-03
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关于部分募集资金投资项目结项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-03/688051_20220803_2_4aKa3r40.pdf
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2022-07-16
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关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/688051_20220716_1_Ng5PGopH.pdf
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2022-06-30
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/688051_20220630_5_lDLCXHKN.pdf
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2022-06-30
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-07-30; 一次变更日期: 2022-08-20; 一次变更公告日期: 2022-07-22; |
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2022-06-14
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关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司营业执照经营范围的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案
4 关于修订《投资管理制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
5.01 李玮
5.02 黄志龙
5.03 池智慧
5.04 赵昂
5.05 陈京南
5.06 刘克龙
6.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
6.01 麻志明
6.02 强力
6.03 郑建明
7.00 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 于玲霞
7.02 张姣姣 |
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2022-06-14
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-01
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-19
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关于对上海证券交易所《关于对罗克佳华科技集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4《关于2021年度利润分配的议案》
5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》
9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》
10《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
16《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
17《关于监事2021年度薪酬的议案》
18.00关于增补董事的议案
18.01陈京南 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4《关于2021年度利润分配的议案》
5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》
9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》
10《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》
16《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
17《关于监事2021年度薪酬的议案》
18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于<修订股东大会网络投票实施细则>的议
案》
20.00 关于增补董事的议案
20.01 陈京南 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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罗克佳华科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为787,246股；上市流通日期为2022年3月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-09
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关于完成工商变更登记并取得新《营业执照》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/688051_20220309_1_tu8yvhQe.pdf
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2022-02-28
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-28
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-28
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2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-15
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/688051_20220215_1_pvE8cDEr.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册地址的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
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2022-01-29
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688051_20220129_1_ouKsu5zC.pdf
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2022-01-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688051_20220129_3_zRJSrIBN.pdf
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