公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于补选公司非独立董事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2023-12-14
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关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_SWCA.pdf
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2023-12-14
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_Y9NC.pdf
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2023-12-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_MT3I.pdf
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2023-12-14
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关于修订《公司章程》暨制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_S2SI.pdf
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2023-12-14
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688051_20231214_BIJK.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688051_20231028_ADR6.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688051_20231028_LQ8R.pdf
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2023-10-28
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关于变更经营地址及投资者联系电话的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688051_20231028_D0X8.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688051_20230826_NHY1.pdf
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2023-08-26
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688051_20230826_JQQA.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688051_20230826_U4SR.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688051_20230826_JWRK.pdf
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2023-07-01
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688051_20230701_QA2T.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ,2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-05-16
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/688051_20230516_6ZD2.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ,2023-06-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ,2023-06-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ,2023-06-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2023-04-29
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_CG32.pdf
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2023-04-29
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2022年年度股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_5KE4.pdf
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2023-04-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_KFB3.pdf
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2023-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_BQE0.pdf
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2023-04-29
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_CTL9.pdf
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2023-04-29
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关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_LYQ2.pdf
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2023-04-29
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2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_P027.pdf
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2023-04-29
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关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_XLLF.pdf
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2023-04-29
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罗克佳华科技集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_8CL3.pdf
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2023-04-29
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_H0Z3.pdf
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2023-04-29
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关于2022年度利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688051_20230429_3U90.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ,2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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罗克佳华科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,505,158股;上市流通日期为2023年3月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/688051_20230311_IF8J.pdf
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2023-02-28
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2022年年度业绩快报 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688051_20230228_CD52.pdf
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