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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举顾正青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举顾芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-06-12
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举顾正青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举顾芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-06-12
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/688093_20210612_10_uveaD3iM.pdf
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2021-06-12
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/688093_20210612_9_Tt7fMWaW.pdf
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2021-06-12
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/688093_20210612_1_G8iDZ8yP.pdf
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/688093_20210528_1.pdf
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/688093_20210521_1.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算的议案》
5 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_6.pdf
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2021-04-29
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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_2.pdf
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2021-04-29
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_19.pdf
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2021-04-29
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_21.pdf
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2021-04-29
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_17.pdf
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2021-04-29
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_4.pdf
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2021-04-29
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2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_18.pdf
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2021-04-29
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关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_3.pdf
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2021-04-29
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_22.pdf
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2021-04-29
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688093_20210429_20.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算的议案》
5 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2021-04-28
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/688093_20210428_8.pdf
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2021-04-28
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/688093_20210428_1.pdf
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2021-04-28
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/688093_20210428_7.pdf
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2021-04-27
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关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/688093_20210427_3.pdf
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2021-04-27
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/688093_20210427_1.pdf
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2021-04-21
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监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-21/688093_20210421_2.pdf
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2021-04-10
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688093_20210410_11.pdf
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2021-04-10
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2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688093_20210410_1.pdf
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2021-04-10
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/688093_20210410_12.pdf
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