仁度生物(688193) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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仁度生物（688193）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2023-10-14	关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688193_20231014_9GK9.pdf
2023-09-21	召开2023年度第2次临时股东大会，2023-10-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订公司内部管理制度的议案 3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.01 关于选举居金良先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.02 关于选举于明辉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.03 关于选举曹若华女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.04 关于选举胡伟斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.01 关于选举徐国良先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 4.02 关于选举张永毅先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 4.03 关于选举颜恩点先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 5.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01 关于选举吴伟良先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案 5.02 关于选举任正华先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案
2023-09-21	关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告	上交所公告，股本变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_HH4O.pdf
2023-09-21	关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_K8LJ.pdf
2023-09-21	第一届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_C8Z6.pdf
2023-09-21	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_1TUC.pdf
2023-09-21	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_HYSB.pdf
2023-09-21	关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_VL8Y.pdf
2023-09-21	2023年第二次临时股东大会通知	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_AKCT.pdf
2023-09-21	第一届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688193_20230921_BSXO.pdf
2023-09-21	召开2023年度第2次临时股东大会，2023-10-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订公司内部管理制度的议案 3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.01 关于选举居金良先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.02 关于选举于明辉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.03 关于选举曹若华女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 3.04 关于选举胡伟斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 4.01 关于选举徐国良先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 4.02 关于选举张永毅先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 4.03 关于选举颜恩点先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 5.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01 关于选举吴伟良先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案 5.02 关于选举任正华先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案
2023-09-21	拟披露季报，2023-10-31	拟披露季报

2023-08-25	关于参加2023半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688193_20230825_JWTT.pdf
2023-08-17	2023年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688193_20230817_WZQM.pdf
2023-08-17	关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688193_20230817_RYAN.pdf
2023-08-11	监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/688193_20230811_6KO3.pdf
2023-08-01	召开2023年度第1次临时股东大会，2023-08-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于续聘会计师事务所的议案 2 关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案 3 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 4 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2023-08-01	召开2023年度第1次临时股东大会，2023-08-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于续聘会计师事务所的议案 2 关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案 3 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 4 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2023-08-01	关于独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_THPV.pdf
2023-08-01	关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_RB1G.pdf
2023-08-01	2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_C7F7.pdf
2023-08-01	2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_6QYQ.pdf
2023-08-01	2023年第一次临时股东大会通知	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_9CSG.pdf
2023-08-01	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_N3Y5.pdf
2023-08-01	关于聘任证券事务代表的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_MYWZ.pdf
2023-08-01	第一届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_SZNN.pdf
2023-08-01	2023年半年度报告	刊登中报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_N3JA.pdf
2023-08-01	第一届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/688193_20230801_NKIG.pdf
2023-06-21	关于公司新产品取得产品注册证书的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688193_20230621_8HMZ.pdf
2023-06-21	拟披露中报，2023-08-01	拟披露中报

2023-06-17	关于证券事务代表辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688193_20230617_GVZO.pdf