| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-25
|
创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688259_20240625_C1Y0.pdf
|
|
|
2024-06-19
|
关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688259_20240619_142U.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
|
|
2024-06-04
|
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688259_20240604_G1VN.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688259_20240604_U0ZG.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688259_20240604_ON9Q.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688259_20240604_CBKO.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688259_20240507_YRXP.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_461S.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_8JTR.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_UX0L.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_5VMP.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_PL6V.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_R15W.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_JOJ0.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_D98J.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_OSP3.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_VLK8.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688259_20240425_MEXB.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688259_20240402_69U8.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-12
|
关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688259_20240312_VXDN.pdf
|
|
|
2024-03-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688259_20240302_3OPL.pdf
|
|
|
2024-02-26
|
2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688259_20240226_ZJS5.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688259_20240202_RM86.pdf
|
|
|
2024-01-10
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/688259_20240110_W9HR.pdf
|
|
| | | |
