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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688273_20230913_OAZH.pdf
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2023-09-13
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688273_20230913_63TU.pdf
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2023-09-13
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关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688273_20230913_TYPO.pdf
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2023-09-13
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688273_20230913_C5J2.pdf
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2023-09-13
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688273_20230913_0NH5.pdf
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2023-08-28
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第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_01CG.pdf
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史志怀先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冷德嵘先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举舒柏晛先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举周干先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈建平女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史志怀先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冷德嵘先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举舒柏晛先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举周干先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈建平女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-08-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_5F5Q.pdf
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2023-08-28
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_ZRLT.pdf
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2023-08-28
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_KXXX.pdf
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2023-08-28
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_K47O.pdf
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2023-08-28
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/688273_20230828_96TR.pdf
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-23
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688273_20230823_91RI.pdf
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2023-08-23
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688273_20230823_XR1W.pdf
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2023-08-17
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南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688273_20230817_EGOA.pdf
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2023-08-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/688273_20230811_ITNZ.pdf
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2023-08-11
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/688273_20230811_5HBS.pdf
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2023-08-04
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南京麦澜德医疗科技股份有限公司本次上市流通的部分战略配售股份数量为586,790股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为9,332,564股；上市流通日期为2023年8月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/688273_20230804_J07N.pdf
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2023-07-07
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关于2022年年度报告的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-07/688273_20230707_PHYK.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-26
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/688273_20230526_8DOK.pdf
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688273_20230525_H2JQ.pdf
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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关于调整2022年度利润分配方案分配总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/688273_20230518_3J38.pdf
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2023-05-17
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688273_20230517_P29C.pdf
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2023-05-17
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关于向相关激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688273_20230517_IPGN.pdf
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2023-05-17
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688273_20230517_5JZO.pdf
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688273_20230517_U373.pdf
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2023-05-17
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688273_20230517_IV4P.pdf
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