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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告.doc |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688313_20240103_E89S.pdf
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2024-01-03
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关于终止《投资意向书》的公告.docx |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688313_20240103_FNGQ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告.docx |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688313_20231228_PXHY.pdf
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2023-12-28
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告.doc |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688313_20231228_5P7J.pdf
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2023-12-23
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688313_20231223_WWV9.pdf
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2023-12-23
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688313_20231223_RE1E.pdf
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2023-12-21
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688313_20231221_2T0F.pdf
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2023-12-11
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关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/688313_20231211_G23F.pdf
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2023-12-05
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2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688313_20231205_H734.pdf
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于补选张晓光先生为第三届董事会董事的议案 |
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2023-12-05
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关于公司股权架构调整暨子公司注册资本调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688313_20231205_PO8T.pdf
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2023-12-05
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关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688313_20231205_KGYN.pdf
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2023-11-25
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关于公司核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688313_20231125_8TU4.pdf
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2023-11-18
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688313_20231118_M3XR.pdf
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2023-10-28
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688313_20231028_DAGG.pdf
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2023-10-21
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关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688313_20231021_76Z9.pdf
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2023-10-21
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688313_20231021_2KQ4.pdf
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2023-10-21
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关于设立海外子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688313_20231021_BFXU.pdf
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2023-10-21
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688313_20231021_FRX0.pdf
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2023-10-21
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关于向部分子公司提供银行授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688313_20231021_6P6Z.pdf
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2023-09-29
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688313_20230929_BZ7C.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/688313_20230915_H023.pdf
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2023-09-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688313_20230912_TH1U.pdf
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2023-08-25
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关于参加2023年半年度集体业绩说明会的公告.doc |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688313_20230825_7Q66.pdf
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案 |
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2023-08-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_6K37.pdf
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2023-08-19
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关于2023年半年度计提资产减值准备的公告.docx |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_J3HL.pdf
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2023-08-19
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关于使用自有资金进行现金管理的公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_NX40.pdf
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2023-08-19
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关于续聘会计师事务所的公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_Q68M.pdf
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2023-08-19
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第三届监事会第九次会议决议公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_311R.pdf
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2023-08-19
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关于补选监事的公告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_B7F4.pdf
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2023-08-19
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关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告.doc |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_1MJO.pdf
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2023-08-19
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2023年半年度报告.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688313_20230819_KSY5.pdf
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案 |
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