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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-21
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瑞华泰首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为4,500,000股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为52,733,882股；上市流通日期为2022年4月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688323_20220421_1_IviefvOA.pdf
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2022-04-20
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瑞华泰2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/688323_20220420_1_mZNpGYVN.pdf
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2022-04-08
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瑞华泰关于收到上海证券交易所《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688323_20220408_1_qFqoZIpV.pdf
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于独立董事2021年度述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司2022年度财务预算报告的议案
8 关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案
9 关于第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
10 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
11 关于为董监高投保责任保险的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
16 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
18 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
19 关于补选第二届董事会独立董事的议案 |
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2022-03-30
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瑞华泰关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_3_Ed6EST5J.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_6_VXYGiKeW.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰：2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_15_eQ4lRQow.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_2_prM34D77.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_1_ubthG2Qd.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_30_wGYTQndm.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_25_oavDScs9.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_27_FRKJh7Ah.pdf
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2022-03-30
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瑞华泰第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688323_20220330_24_qsO5OAxO.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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瑞华泰关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/688323_20220323_1_mPdFl51O.pdf
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2022-03-23
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瑞华泰关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/688323_20220323_2_DdkgsWZl.pdf
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2022-03-18
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瑞华泰关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688323_20220318_1_l1QjS3fR.pdf
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2022-02-21
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瑞华泰2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-12
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瑞华泰关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688323_20220212_3_c3PsYhZN.pdf
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2022-02-12
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瑞华泰2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688323_20220212_4_HBuFRMWn.pdf
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2022-02-12
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瑞华泰关于选举董事长、副董事长、各委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688323_20220212_1_PF86vjXO.pdf
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2022-02-12
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瑞华泰第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/688323_20220212_6_NeGlq4vu.pdf
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2022-01-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定依据
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
12.01 关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
13.01 关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-01-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定依据
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
12.01 关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
13.01 关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-01-15
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瑞华泰关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_6_ZNwP3pJt.pdf
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2022-01-15
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瑞华泰关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_8_7GM1pyPe.pdf
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2022-01-15
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瑞华泰关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_4_44ufzwNz.pdf |
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2022-01-15
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瑞华泰关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_14_wx11Eima.pdf
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2022-01-15
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瑞华泰关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_7_L7W2DI4i.pdf
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2022-01-15
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瑞华泰第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_1_JCRUjTIa.pdf
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2022-01-15
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瑞华泰第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688323_20220115_3_d20a8TUy.pdf
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