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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-27
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艾隆科技第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688329_20240827_IE4P.pdf
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2024-08-27
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艾隆科技第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688329_20240827_EK9C.pdf
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2024-08-27
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艾隆科技关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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艾隆科技2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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艾隆科技关于公司向银行申请抵押贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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艾隆科技第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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艾隆科技关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688329_20240612_YN30.pdf
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2024-05-30
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艾隆科技第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688329_20240530_L5KE.pdf
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2024-05-30
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艾隆科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688329_20240530_FWPF.pdf
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2024-05-29
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艾隆科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688329_20240529_5OJ8.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
8 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
10 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于变更公司法定代表人暨修订<苏州艾隆科技股份有限公司章程>的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 选举张银花女士为第五届董事会非独立董事
12.02 选举徐立先生为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事
12.04 选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事
12.05 选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 选举江其玟女士为第五届董事会独立董事
13.02 选举朱磊磊先生为第五届董事会独立董事
13.03 选举吴继承先生为第五届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张春兰女士为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-27
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艾隆科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_BBE5.pdf
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2024-04-27
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艾隆科技第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技关于2023年度计提资产减值的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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艾隆科技关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_2P1H.pdf
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2024-04-27
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艾隆科技关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_H49L.pdf
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2024-04-27
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艾隆科技关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_S254.pdf
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2024-04-27
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艾隆科技关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_VCPF.pdf
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2024-04-27
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艾隆科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688329_20240427_L35Y.pdf
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