| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-10
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688362_20240510_OY1V.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688362_20240507_G2O4.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688362_20240420_8C5K.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
|
|
2024-04-19
|
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_5HOP.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于续聘2024年会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_FQ97.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_R1MU.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_9G0Q.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_1MLC.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_B3ML.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_9IGF.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_YL56.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_O5Y9.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688362_20240419_KFPF.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688362_20240402_VZB2.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-01
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688362_20240301_NMNR.pdf
|
|
|
2024-03-01
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688362_20240301_2531.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688362_20240229_P3RP.pdf
|
|
|
2024-02-24
|
2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688362_20240224_890C.pdf
|
|
|
2024-02-23
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688362_20240223_EGAA.pdf
|
|
|
2024-02-23
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688362_20240223_G0WS.pdf
|
|
|
2024-02-07
|
关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688362_20240207_N46G.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688362_20240130_FSY9.pdf
|
|
|
2024-01-25
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/688362_20240125_E5CA.pdf
|
|
|
2024-01-25
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/688362_20240125_XO53.pdf
|
|
|
2024-01-25
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/688362_20240125_5FCP.pdf
|
|
|
2024-01-25
|
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/688362_20240125_LFS1.pdf
|
|
|
2024-01-13
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688362_20240113_KKG2.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
2 关于公司2024年投资计划的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举王顺波为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举徐玉鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举高文铭为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举蔡在法为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举张冰为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举王喆垚为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举岑漩为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-01-09
|
关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688362_20240109_FH19.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688362_20240109_CEXN.pdf
|
|
|
2024-01-09
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688362_20240109_8R73.pdf
|
|
| | | |
