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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-29
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/688456_20220629_1_xQjCBSjh.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-15/688456_20220615_1_GGoOp1dK.pdf
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2022-06-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<融资担保管理制度>的议案》 |
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2022-06-15
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关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-15/688456_20220615_2_I614Oai0.pdf
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2022-05-26
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有研粉材2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688456_20220526_1_CNFnKbsO.pdf
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2022-05-17
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关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688456_20220517_1_JGvkEv3W.pdf
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2022-05-07
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/688456_20220507_1_Ev5emBcl.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| １ 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
２ 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
３ 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
４ 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
５ 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
６ 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
７ 《关于修订<公司章程>的议案》
８ 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
９ 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
１０ 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
１１ 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-23
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688456_20220423_1.pdf
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2022-04-23
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688456_20220423_2_jOuv7rkx.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-22
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_1_YrJy4hfQ.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_4_jANXBTwC.pdf
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2022-04-22
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_7_jRB0rXTN.pdf
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2022-04-22
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2021年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_16_CfaIYuyH.pdf
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2022-04-22
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_10_hVgXQE4F.pdf
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2022-04-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_13_zhQa4fHB.pdf
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2022-04-22
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关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_14_hBx5gTry.pdf
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2022-04-22
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2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_3_MCp1YeHn.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/688456_20220422_8_BGpv2RaR.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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有研粉末新材料股份有限公司本次上市流通的限售股份数量为34,408,750股；上市流通日期为2022年3月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/688456_20220310_1_5XaymRFI.pdf
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688456_20220226_1_k3g3iKxy.pdf
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2022-02-25
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第二届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688456_20220225_4_TjGzW5Ao.pdf
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2022-02-25
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关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688456_20220225_1_Rudmbk67.pdf
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2022-01-07
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关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/688456_20220107_4_MC0T40wk.pdf
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2022-01-07
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/688456_20220107_1_sqq3pTsK.pdf
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2022-01-07
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/688456_20220107_6_a8h7n4Sa.pdf
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2022-01-07
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关于自愿披露全资子公司入选安徽省专精特新中小企业名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/688456_20220107_3_xqmPQo5s.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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