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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-12
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关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_2XG0.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于增加日常关联交易额度的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于增加日常关联交易额度的议案》 |
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2023-12-12
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_WA3H.pdf
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2023-12-12
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关于增加2023年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_T4JV.pdf
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2023-12-12
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_SZB6.pdf
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2023-12-12
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第二届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_JEV6.pdf
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2023-11-04
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688456_20231104_A2CQ.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688456_20231028_LBTR.pdf
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2023-10-28
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688456_20231028_Y7KA.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-01
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关于参加2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688456_20230901_RQFC.pdf
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2023-08-31
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关于聘任公司财务总监、总法律顾问的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688456_20230831_KJNO.pdf
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2023-08-29
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澄清公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688456_20230829_3IAF.pdf
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2023-08-26
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关于财务总监、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688456_20230826_RYKS.pdf
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2023-08-23
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控股子公司拟出售部分资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688456_20230823_BMN5.pdf
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2023-08-19
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关于2023年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688456_20230819_K2OC.pdf
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2023-08-19
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688456_20230819_YXE7.pdf
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/688456_20230819_OWYZ.pdf
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2023-07-21
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关于自愿披露全资子公司入选工信部第五批专精特新“小巨人”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688456_20230721_1Z8D.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/688456_20230620_AC9P.pdf
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688456_20230531_7V9Z.pdf
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2023-05-20
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688456_20230520_Q05V.pdf
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2023-05-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事2023年薪酬的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11 《关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
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2023-05-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事2023年薪酬的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11 《关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
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2023-05-09
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/688456_20230509_1QDT.pdf
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2023-04-21
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2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688456_20230421_CZX4.pdf
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2023-04-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688456_20230421_ET98.pdf
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688456_20230421_CUN5.pdf
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2023-04-21
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关于2022年度关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688456_20230421_EQ8G.pdf
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