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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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金科环境：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_226M.pdf
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2024-04-26
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金科环境：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_8BWB.pdf
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2024-04-26
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金科环境：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_YKQK.pdf
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2024-04-26
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金科环境：关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_QKUA.pdf
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2024-04-17
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金科环境：2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688466_20240417_9NIW.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《金科环境股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
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2024-03-23
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金科环境：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688466_20240323_0Q3V.pdf
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2024-02-28
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金科环境：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688466_20240228_3H61.pdf
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2024-02-27
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金科环境：关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688466_20240227_KVOA.pdf
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2024-02-19
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金科环境：关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/688466_20240219_P2NL.pdf
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2024-02-07
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金科环境：2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688466_20240207_B2GJ.pdf
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2024-02-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
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2024-02-06
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金科环境：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688466_20240206_NXU5.pdf
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2024-01-31
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金科环境：关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688466_20240131_L6L0.pdf
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2024-01-13
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金科环境：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688466_20240113_KVTT.pdf
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2024-01-06
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金科环境：关于签订唐山南堡经开区污水处理厂委托运营项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/688466_20240106_C516.pdf
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2023-12-30
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金科环境：关于修订《独立董事议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688466_20231230_HUXM.pdf
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2023-12-30
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金科环境：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688466_20231230_R4II.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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金科环境：关于公司高级管理人员退休及辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688466_20231116_ZNBS.pdf
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2023-11-16
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金科环境：第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688466_20231116_HSXY.pdf
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2023-11-16
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金科环境：关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688466_20231116_JKSB.pdf
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2023-11-16
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金科环境：关于高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688466_20231116_O50F.pdf
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2023-11-15
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金科环境：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688466_20231115_XLG1.pdf
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2023-11-15
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金科环境：2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688466_20231115_8SOI.pdf
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2023-11-15
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金科环境：关于完成董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688466_20231115_33SO.pdf
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2023-11-14
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金科环境：关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/688466_20231114_FM28.pdf
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案
2 关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王助贫为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
5.01 关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案
2 关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张慧春为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王同春为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举本杨森为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王助贫为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举张晶为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举陈飞勇为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举胡洪营为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
5.01 关于选举杨向平为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张英辉为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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