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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-15
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芯联集成电路制造股份有限公司关于延期回复《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/688469_20250215_J3ZH.pdf
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2025-01-25
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芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688469_20250125_24PT.pdf
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2025-01-16
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芯联集成电路制造股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-31
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芯联集成电路制造股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-12-30
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芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-30
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芯联集成电路制造股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-30
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芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-28
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芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-26
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芯联集成电路制造股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-26
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芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-21
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芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事薪酬方案的议案
2 关于监事薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举赵奇先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王劲松先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举叶海木先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举林东华先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举刘煊杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈琳先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李生校先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李旺荣先生为第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举王保平先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
5.01 关于选举王永先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举黄少波先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举何新文先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-11-05
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芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-05
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芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-05
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芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-11-05
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芯联集成电路制造股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-29
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芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-14
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芯联集成电路制造股份有限公司2024年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-10
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芯联集成电路制造股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份至5%以下暨减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-10
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芯联集成电路制造股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划提前终止暨减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-09
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芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-09
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芯联集成电路制造股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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芯联集成电路制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-19
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芯联集成电路制造股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-12
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芯联集成电路制造股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案
2 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 发行股份的种类、面值及上市地点
3.03 发行方式及发行对象
3.04 发行股份的定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 锁定期安排
3.07 标的资产过渡期间损益安排
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 现金对价支付安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 决议的有效期
4 关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
7 关于本次交易不构成重组上市的议案
8 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
11 关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
15 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
16 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
17 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
19 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
20 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
22 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
24 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-09-05
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芯联集成电路制造股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/688469_20240905_TCZO.pdf
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2024-09-05
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芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/688469_20240905_PLBS.pdf
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