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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-15
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神州细胞2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_8.pdf |
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2021-04-15
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神州细胞关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_23.pdf
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2021-04-15
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神州细胞关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_12.pdf
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2021-04-15
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神州细胞关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_13.pdf
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2021-04-15
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神州细胞关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_28.pdf
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
11.02 发行股票的种类、面值
11.03 发行方式及发行时间
11.04 发行对象及向原股东配售的安排
11.05 定价基准日、发行价格和定价原则
11.06 发行数量
11.07 限售期
11.08 募集资金用途
11.09 股票上市地点
11.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
11.11 决议有效期 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
11.02 发行股票的种类、面值
11.03 发行方式及发行时间
11.04 发行对象及向原股东配售的安排
11.05 定价基准日、发行价格和定价原则
11.06 发行数量
11.07 限售期
11.08 募集资金用途
11.09 股票上市地点
11.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
11.11 决议有效期 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》
10.06 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
11.02 发行股票的种类、面值
11.03 发行方式及发行时间
11.04 发行对象及向原股东配售的安排
11.05 定价基准日、发行价格和定价原则
11.06 发行数量
11.07 限售期
11.08 募集资金用途
11.09 股票上市地点
11.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
11.11 决议有效期 |
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2021-04-15
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神州细胞关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_30.pdf
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2021-04-15
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神州细胞第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_3.pdf
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2021-04-15
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神州细胞第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_22.pdf
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2021-04-15
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神州细胞关于续聘公司2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/688520_20210415_11.pdf
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2021-04-13
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神州细胞自愿披露关于控股子公司获得药物临床试验补充申请批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-13/688520_20210413_1.pdf
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2021-03-30
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神州细胞关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/688520_20210330_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-15 |
拟披露季报 |
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2021-02-24
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神州细胞2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-24/688520_20210224_1.pdf
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2021-02-10
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神州细胞2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/688520_20210210_1.pdf
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2021-02-09
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神州细胞关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-09/688520_20210209_1.pdf
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2021-01-28
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2020年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210128_1.pdf
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2021-01-25
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关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_2.pdf
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2021-01-25
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_7.pdf
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2021-01-25
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_6.pdf
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2021-01-25
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_1.pdf
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2021-01-25
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_19.pdf
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2021-01-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
12 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》 |
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2021-01-25
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_18.pdf
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2021-01-25
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_14.pdf
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2021-01-25
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_8.pdf
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2021-01-25
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关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_4.pdf
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2021-01-25
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关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688520)“神州细胞”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688520_20210125_3.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报 |
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