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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688531_20240531_B32T.pdf
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2024-05-23
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关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688531_20240523_PM4E.pdf
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2024-05-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688531_20240523_1WUD.pdf
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2024-05-15
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关于2023年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688531_20240514_5OGN.pdf
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688531_20240507_Z3GO.pdf
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2024-04-29
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_6ZIO.pdf
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2024-04-29
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_DQHB.pdf
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2024-04-29
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_RY8B.pdf
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2024-04-29
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_Z8BP.pdf
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2024-04-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_S0YS.pdf
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2024-04-29
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关于聘请2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_4HJ8.pdf
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2024-04-29
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_79R7.pdf
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2024-04-29
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_IOWG.pdf
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2024-04-29
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关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_GXV1.pdf
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2024-04-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_VEWQ.pdf
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2024-04-29
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关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688531_20240423_6VF7.pdf
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2024-04-17
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688531_20240417_ZPRB.pdf
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