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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-11
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江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688535_20240911_NAOI.pdf
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2024-09-07
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688535_20240907_6ZMK.pdf
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2024-08-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
2 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
3 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 |
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_PWT4.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_JOU3.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_F2UI.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_M55P.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_BBKF.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_45D7.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_UT2Q.pdf
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2024-08-22
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688535_20240822_H5KM.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持计划完成暨减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688535_20240621_B83Z.pdf
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2024-06-06
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688535_20240606_8SE2.pdf
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-25
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688535_20240525_WHDS.pdf
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度报告业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-20/688535_20240520_OUHJ.pdf
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2024-05-11
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江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688535_20240423_7EBS.pdf
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
12 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于补选赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-02
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江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688535_20240402_E1E5.pdf
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2024-04-02
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688535_20240402_R48Q.pdf
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2024-04-02
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江苏华海诚科新材料股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688535_20240402_M360.pdf
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