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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-15
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688606_20240515_SQNU.pdf
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2024-05-15
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688606_20240515_FS4P.pdf
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2024-05-15
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杭州奥泰生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688606_20240515_EZMF.pdf
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2024-05-15
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杭州奥泰生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688606_20240515_H7VL.pdf
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2024-05-15
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杭州奥泰生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688606_20240515_0B23.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于《2024年度董事薪酬与考核方案》的议案
8 关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
9 关于《2024年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2024年度审计机构》的议案
11 关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案 |
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2024-04-27
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_J54B.pdf
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2024-04-27
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_DMRK.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_SQUO.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_KP60.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_MZEC.pdf
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2024-04-27
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_QMN0.pdf
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688606_20240427_CBPI.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于《2024年度董事薪酬与考核方案》的议案
8 关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
9 关于《2024年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2024年度审计机构》的议案
11 关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
12 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
13 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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杭州奥泰生物技术股份有限公司本次股票上市流通总数为2,092,935股；上市流通日期为2024年3月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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关于股份回购实施结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股份1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688606_20240201_X5E1.pdf
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688606_20240127_AILT.pdf
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2024-01-05
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/688606_20240105_EGBM.pdf
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688606_20240103_ZD4D.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况》的议案
1.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
1.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
1.03 与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况》的议案
1.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
1.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
1.03 与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案 |
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2023-12-20
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688606_20231220_3PL0.pdf
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2023-12-20
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688606_20231220_MN7L.pdf
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2023-12-20
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688606_20231220_FN95.pdf
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2023-12-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688606_20231220_W3J6.pdf
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2023-12-20
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关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688606_20231220_2V7L.pdf
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2023-12-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/688606_20231201_4X3C.pdf
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2023-11-24
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688606_20231124_QPJI.pdf
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2023-11-24
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688606_20231124_0SX8.pdf
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