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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_XEM8.pdf
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2023-03-29
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_NUSA.pdf
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2023-03-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 监事会主席蔡超女士薪酬
9.02 监事张跃申先生薪酬
9.03 监事姚群先生薪酬
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688618_20230228_BTM0.pdf
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2023-02-22
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2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/688618_20230222_551O.pdf
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2023-01-30
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2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/688618_20230130_95PM.pdf
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2023-01-17
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688618_20230117_087N.pdf
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2023-01-17
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688618_20230117_3Z2A.pdf
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2023-01-17
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688618_20230117_QR0E.pdf
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2023-01-17
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关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688618_20230117_2I7W.pdf
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2023-01-14
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/688618_20230114_DER2.pdf
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2023-01-14
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关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/688618_20230114_6NBG.pdf
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2023-01-14
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/688618_20230114_064R.pdf
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2023-01-13
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688618_20230113_GQC3.pdf
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2023-01-13
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688618_20230113_U6V1.pdf
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2023-01-13
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关于证券事务代表离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688618_20230113_81PF.pdf
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2023-01-13
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关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/688618_20230113_AKPW.pdf
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2023-01-07
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监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/688618_20230107_HT95.pdf
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_EWAX.pdf
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于修订部分管理制度的议案》
6.01 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章程>的议案》
6.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.05 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.06 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.09 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2022-12-27
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_2Q41.pdf
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2022-12-27
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_JH2A.pdf
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2022-12-27
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_ALYT.pdf
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于修订部分管理制度的议案》
6.01 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章程>的议案》
6.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.05 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.06 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.09 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2022-12-27
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_J5QQ.pdf
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2022-12-27
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关于修订部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_18HL.pdf
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2022-12-27
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2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_3ACP.pdf
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2022-12-27
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关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/688618_20221227_CIVX.pdf
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2022-12-21
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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深圳市三旺通信股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为631,600股；上市流通日期为2022年12月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688618_20221221_BLAO.pdf
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