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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-26
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688618_20230826_ERJD.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-26
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-26
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关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股份冻结,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-17
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关于自愿披露全资子公司与中国联通上海分公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-05
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-05
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关于公司高级管理人员职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-06-17
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-17
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关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-17
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-17
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关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-05-12
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2023-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 监事会主席蔡超女士薪酬
9.02 监事张跃申先生薪酬
9.03 监事姚群先生薪酬
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-03-29
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关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-29
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_8B63.pdf
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2023-03-29
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深圳市三旺通信股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_FT73.pdf
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2023-03-29
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深圳市三旺通信股份有限公司2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-29
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关于召开2022年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_160W.pdf
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2023-03-29
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关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_7MB1.pdf
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2023-03-29
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关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-29
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_RPGG.pdf
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2023-03-29
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_B2I5.pdf
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2023-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688618_20230329_XEM8.pdf
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