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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_19_1JKWWdkO.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于为公司及董监高购买责任险的议案
9 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行的证券类型
10.02 发行规模
10.03 面值
10.04 债券期限
10.05 利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格的向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 评级事项
10.19 担保事项
10.20 募集资金存管
10.21 本次发行方案的有效期
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案
16 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2022-04-19
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_13_XPNPLJGd.pdf
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2022-04-19
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珠海冠宇电池股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_14_uZEysxp2.pdf
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2022-04-19
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关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_20_LiWcv0e1.pdf
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2022-04-19
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珠海冠宇电池股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_26_bIMqkz10.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于为公司及董监高购买责任险的议案
9 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行的证券类型
10.02 发行规模
10.03 面值
10.04 债券期限
10.05 利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格的向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 评级事项
10.19 担保事项
10.20 募集资金存管
10.21 本次发行方案的有效期
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案
16 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2022-04-19
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_25_yQLQtPoh.pdf
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2022-04-19
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珠海冠宇电池股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_15_GDPGvajD.pdf
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2022-04-19
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_17_E5tF2euz.pdf
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2022-04-19
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关于为公司及董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_24_vb5QEdRc.pdf
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2022-04-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_2_DzCOKlLu.pdf
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2022-04-19
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_18_7GRZjFdI.pdf
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2022-04-19
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关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688772_20220419_23_7biPSPh9.pdf
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2022-04-11
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/688772_20220411_1_nObl1Pw4.pdf
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2022-04-07
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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珠海冠宇电池股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股数量为5,314,211股；上市流通日期为2022年4月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/688772_20220407_1_PFVOFXuW.pdf
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2022-03-28
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关于设立子公司暨投资建设高性能新型锂离子电池项目的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/688772_20220328_1_PlPGCzAd.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-03-09
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/688772_20220309_1_ToRxIq4E.pdf
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2022-03-01
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关于投资建设高性能新型锂离子电池项目并签署项目投资协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/688772_20220301_1_VwNdS7KG.pdf
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2022-02-26
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关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688772_20220226_1_JyELrrRK.pdf
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2022-02-26
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688772_20220226_2_ww8z1dBR.pdf
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2022-02-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案 |
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2022-02-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案 |
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2022-02-21
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688772_20220221_5_gx9YqMLu.pdf
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2022-02-21
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688772_20220221_4_AoC64wQR.pdf
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2022-02-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/688772_20220221_1_EafMCvTu.pdf
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2022-01-11
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688772_20220111_6_aqwZuNK2.pdf
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2022-01-11
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关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688772_20220111_7_7abae8o7.pdf
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2022-01-11
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关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688772_20220111_5_xXnkHcPb.pdf |
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2022-01-11
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688772_20220111_1_BKmNS4Oo.pdf |
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