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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-25
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关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688772_20230425_DD5R.pdf
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2023-04-22
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关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688772_20230422_MMFO.pdf
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2023-04-22
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关于“冠宇转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688772_20230422_N9DN.pdf
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2023-04-20
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/688772_20230420_40GS.pdf
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2023-04-19
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/688772_20230419_FN9M.pdf
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2023-04-18
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关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/688772_20230418_97E6.pdf
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2023-04-11
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关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688772_20230411_4H0I.pdf
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2023-04-10
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-10
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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/688772_20230410_K9V1.pdf
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2023-04-10
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/688772_20230410_LKJV.pdf
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2023-04-10
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/688772_20230410_JJB5.pdf
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2023-04-10
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第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-06
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688772_20230406_9K2K.pdf
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2023-04-04
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关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9 关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于第二届非独立董事薪酬的议案
12 关于第二届独立董事薪酬的议案
13 关于第二届监事薪酬的议案
14 关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事
17.02 选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事
17.03 选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事
17.04 选举林文德先生为第二届董事会非独立董事
17.05 选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事
17.06 选举王琥先生为第二届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举赵焱先生为第二届董事会独立董事
18.02 选举韩强先生为第二届董事会独立董事
18.03 选举程志佳先生为第二届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事
19.02 选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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关于2023年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688772_20230331_QXE8.pdf
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688772_20230331_YIS0.pdf
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2023-03-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688772_20230331_RNW2.pdf
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2023-03-31
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688772_20230331_K9EB.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9 关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于第二届非独立董事薪酬的议案
12 关于第二届独立董事薪酬的议案
13 关于第二届监事薪酬的议案
14 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
15 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
16 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事
17.02 选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事
17.03 选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事
17.04 选举林文德先生为第二届董事会非独立董事
17.05 选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事
17.06 选举王琥先生为第二届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举赵焱先生为第二届董事会独立董事
18.02 选举韩强先生为第二届董事会独立董事
18.03 选举程志佳先生为第二届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事
19.02 选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9 关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于第二届非独立董事薪酬的议案
12 关于第二届独立董事薪酬的议案
13 关于第二届监事薪酬的议案
14.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
14.01 选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事
14.02 选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事
14.03 选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事
14.04 选举林文德先生为第二届董事会非独立董事
14.05 选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事
14.06 选举王琥先生为第二届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
15.01 选举赵焱先生为第二届董事会独立董事
15.02 选举韩强先生为第二届董事会独立董事
15.03 选举程志佳先生为第二届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事
16.02 选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9 关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于第二届非独立董事薪酬的议案
12 关于第二届独立董事薪酬的议案
13 关于第二届监事薪酬的议案
14.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
14.01 选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事
14.02 选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事
14.03 选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事
14.04 选举林文德先生为第二届董事会非独立董事
14.05 选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事
14.06 选举王琥先生为第二届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
15.01 选举赵焱先生为第二届董事会独立董事
15.02 选举韩强先生为第二届董事会独立董事
15.03 选举程志佳先生为第二届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事
16.02 选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-28
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关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/688772_20230328_7Q52.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/688772_20230321_ZWYD.pdf
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