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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-02
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审阅及考虑本公司2022年年度报告(包括本公司截至2022年12月31日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告及本公司审计师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选高永岗博士为执行董事
2.02 重选刘训峰博士为执行董事
2.03 重选鲁国庆先生为非执行董事
2.04 重选杨鲁闽先生为非执行董事
2.05 重选吴汉明院士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2023年度审计师
4 考虑及批准2022年度不进行利润分配的预案
5 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7 于通过第5及第6号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
8 考虑及批准采纳2024年股份奖励计划及据此发行股份。
9.00 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议，于2022年9月5日授出限制性股票单位予关连人士。
9.01 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2022年9月5日授出277,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事吴汉明院士。
9.02 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2022年9月5日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
10.00 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议，于2023年4月1日授出限制性股票单位予关连人士。
10.01 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司董事长及执行董事高永岗博士。
10.02 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
10.03 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达博士。
10.04 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司联合首席执行官赵海军博士。
10.05 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。
10.06 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出46,428个限制性股票单位予本公司子公司董事吴俊峰博士。
10.07 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出45,953个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
10.08 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出61,062个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。
10.09 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出91,385个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
10.10 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出29,312个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
10.11 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2023年4月1日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
11 考虑并批准修订股东大会议事规则
12 考虑并批准修订董事会议事规则
13 考虑并批准采纳新组织章程大纲及细则 |
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2023-06-02
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中芯国际关于召开2023年股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/688981_20230602_A127.pdf
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2023-05-12
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中芯国际关于2023年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688981_20230512_N5JR.pdf
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2023-05-12
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中芯国际关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688981_20230512_QOLG.pdf
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2023-05-12
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中芯国际关于非执行董事辞任及委任执行董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688981_20230512_TMM2.pdf
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2023-05-12
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中芯国际关于修订公司组织章程大纲及细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688981_20230512_BSUP.pdf
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2023-05-12
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中芯国际关于董事重选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688981_20230512_HMG8.pdf
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2023-04-29
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-04-29
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华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金关于所持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/688981_20230429_30YO.pdf
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2023-04-15
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-04-13
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华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金关于所持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688981_20230413_LLW9.pdf
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2023-04-13
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中芯国际关于召开2023年第一季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688981_20230413_C6GE.pdf
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2023-04-04
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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中芯国际2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688981_20230329_N01U.pdf
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2023-03-29
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中芯国际关于2023年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688981_20230329_EZXK.pdf
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2023-03-29
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中芯国际董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688981_20230329_1D32.pdf
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2023-03-29
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中芯国际关于2023年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688981_20230329_H3AP.pdf
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2023-03-29
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中芯国际2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/688981_20230329_J88I.pdf
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-05-12 |
拟披露季报 |
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2023-02-10
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中芯国际关于首席财务官辞任及委任财务负责人暨高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-10/688981_20230210_JFGS.pdf
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2023-02-10
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中芯国际2022年第四季度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-10/688981_20230210_6LBN.pdf
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2023-01-11
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中芯国际关于召开2022年第四季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/688981_20230111_3I8B.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金关于所持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/688981_20221216_EJTY.pdf
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2022-11-11
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中芯国际2022年第三季度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688981_20221111_TQ5J.pdf
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2022-11-11
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中芯国际关于变更非执行董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688981_20221111_RGG4.pdf
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2022-10-19
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拟披露季报 ，2022-11-11 |
拟披露季报 |
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2022-10-18
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拟披露季报 ，2022-11-11 |
拟披露季报 |
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