| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张岩先生为董事会非独立董事
1.02 选举吴臻女士为董事会非独立董事
1.03 选举杨光润先生为董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为董事会非独立董事
1.05 选举张甫先生为董事会非独立董事
1.06 选举周忠恳先生为董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周宁女士为董事会独立董事
2.02 选举谭毓安先生为董事会独立董事
2.03 选举朱以林先生为董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举柳红芳女士为监事会非职工代表监事
3.02 选举彭小波先生为监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-25; 一次变更日期: 2022-10-27; 一次变更公告日期: 2022-09-30; |
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2022-07-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》议案
（二）审议《关于减少公司注册资本暨修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》议案 |
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2022-07-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》
（二）审议《关于减少公司注册资本暨修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的
议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》议案
（二）审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》议案
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》议案
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》议案
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》议案
（六）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》议案
（七）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》议案
（八）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》议案
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》议案
（十）审议《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》议案
（十一）审议《关于<上海艾融软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》议案
（十二）审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》议案
（十三）审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》议案
（十四）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
（十）审议《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于<上海艾融软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（十二）审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
（十三）审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
（十四）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于制订<上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 |
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2021-12-10
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于制订<上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 |
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