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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
3.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
4.01 修订《董事会议事规则》
4.02 修订《股东会议事规则》
4.03 修订《关联交易决策制度》
4.04 修订《承诺管理制度》
4.05 修订《利润分配制度》
4.06 修订《募集资金管理办法》
4.07 修订《独立董事工作制度》
4.08 制定《独立董事专门会议制度》
4.09 修订《对外担保管理制度》
4.10 修订《对外投资管理办法》
4.11 制定《会计师事务所选聘制度》
4.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》
4.14 修订《网络投票制度》
4.15 修订《累积投票制度》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2025-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2025-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-14
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2025-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-07
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
9.00 审议《关于确定2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-07
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
9.00 审议《关于确定2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-07; 一次变更公告日期: 2025-03-27; |
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2024-12-05
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2024-12-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-12-05
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2024-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-12-05
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2024-12-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
4.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-04-22
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-22
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-22
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2023年独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于确定2024年董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于废止<对外投融资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
12.00 审议《关于确定2024年监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报 |
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-10-16
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2023年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-08-14
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，2023-08-17 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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